1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.3. Место нахождения эмитента: улица Филиу Заннету 2, 2-й этаж, офис 2, 3021, Лимассол, Кипр (2 Filiou Zannetou street, 2nd floor, Office 2, 3021, Limassol, Cyprus)
1.4. ОГРН эмитента: -
1.5. ИНН эмитента: -
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38456
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 3 из 3 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. О созыве Годового общего собрания акционеров и его повестке дня.
Принятое решение:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров на 14 декабря 2023 года 10:00 (Кипрское время) в соответствии со статьей 113 Закона «О компаниях» республики Кипр;
2. Определить, что собрание акционеров пройдёт в заочной форме, путём предоставления письменных резолюций акционеров по адресу улица Филиу Заннету 2, 2-й этаж, офис 2, 3021, Лимассол, Кипр (2 Filiou Zannetou street, 2nd floor, Office 2, 3021, Limassol, Cyprus), в соответствии с уставом Компании;
3. Утвердить повестку собрания:
1) Рассмотрение и утверждение Консолидированной аудированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31.12.2022, а также Отчета директоров и аудиторского заключения;
2) Рассмотрение и утверждение Отдельной аудированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31.12.2022, а также Отчета директоров и аудиторского заключения;
3) Повторное назначение нынешнего состава Совета директоров и Корпоративного секретаря на следующий срок до смены юрисдикции Компании;
4) Назначить компанию FinExpertiza Cyprus (ФинЭкспертиза Кипр) адрес: ул. Георгиу Чацидаки, 1, Ледра Корт, 5 этаж, офис 501, Никосия, Кипр 1066 (1, Georgiou Chatzidaki Str, Ledra Court, 5th Floor, Office 501, Nicosia, Cyprus 1066) для подготовки и представления всех необходимых документов о смене юрисдикции в Реестр компаний в соответствии с Законодательством Кипра.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2023
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: US91085A2033,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: EDSXFR.
Обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: CY0109531513,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: ESVUFR.
3. Подпись
3.1. Директор: Шилов И.Н.
3.2. Дата: 23 ноября 2023 г.